Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"
Поделитесь ссылкой!

ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК»

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1027739067696

ИНН 7730045575 / КПП 771501001

Дата регистрации
24 апреля 1996 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК", Миндзяк Сергей Степанович
Представитель конкурсного управляющего


Учредители
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАД ТОРГ"
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УНИВЕРДОК"
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИНАР ++"
  • + еще 7

Уставный капитал
443 736 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
В реестре с 10 июля 2021 года
Категория субъекта МСП: микропредприятие


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

99%

Рейтинг компании – очень высокий

+1859 баллов за положительные факторы

-25 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 443 736 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента.
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы
  • Массовый руководитель
    По данным ФНС, один из руководителей включен в реестр физических лиц, являющихся руководителями нескольких юридических лиц. Один из косвенных признаков фирмы-однодневки.

Реквизиты

ОГРН 1027739067696
ИНН 7730045575
КПП 771501001
Код КЛАДР 770000000002092
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Смотрите также сведения о регистрации ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Актуальная информация по контактам организаций теперь доступна в сервисе проверки контрагентов "Компаниум". Мы рекомендуем использовать этот сервис для плановой проверки ваших контрагентов.


Смотреть телефоны и другую контактную информацию ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № ЛСЗ0013343 14111Н БЕССРОЧНО от 12 февраля 2015 года
Вид деятельности
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Лицензирующий орган
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Руководство

Представитель конкурсного управляющего
ИНН 772330846670

Учредители

1. Соковых Елена Станиславовна
ИНН 772435927013
Доля уставного капитала: 26 624 160 руб. (6%)
2. Куйда Игорь Анатольевич
ИНН 772900974229
Доля уставного капитала: 181 220 920 руб. (40.8398%)
3. Гориславцева Инна Михайловна
ИНН 771400390760
Доля уставного капитала: 42 154 920 руб. (9.5%)
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАД ТОРГ"
ИНН 7714230919
Доля уставного капитала: 36 829 000 руб. (8.2997%)
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УНИВЕРДОК"
ИНН 7730048953
Доля уставного капитала: 7 964 000 руб. (1.7947%)
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИНАР ++"
ИНН 7729252464
Доля уставного капитала: 8 000 000 руб. (1.8028%)
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗ+++"
ИНН 7719065433
Доля уставного капитала: 8 020 000 руб. (1.8073%)
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ПРИЗ ПЛЮС"
ИНН 7719175820
Доля уставного капитала: 7 790 000 руб. (1.17555%)
6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРОМОС"
ИНН 7719044546
Доля уставного капитала: 8 000 000 руб. (1.8028%)
7. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ "РИП"
ИНН 7714216150
Доля уставного капитала: 26 414 000 руб. (5.9526%)

...

Показать всех учредителей

Подразделения

1. СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ "КОММЕРЧЕСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТРАСТОВОГО БАНКА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"

Судебные дела

№ А40-254615/2020 от 22 декабря 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А40-233050/2020 от 27 ноября 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А40-232226/2020 от 26 ноября 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А40-133792/2020 от 31 июля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А40-285877/2019 от 28 октября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик

...

Все арбитражные процессы с участием ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" (54)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК"

1. № 501902979804
5 сентября 2019 года — 11 сентября 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Администрация городского округа Луховицы
Выявлены нарушения
Соблюдение земельного законодательства
2. № 501800750222
4 октября 2018 года — 5 октября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Администрация городского округа Луховицы
Нарушений не выявлено
По требованию о проведении внеплановой проверки Луховицкой городской прокуратуры от 22.08.2018 № 7-22/2018, по мотивированным представлениям инспекторов по муниципальному земельному контролю администрации городского округа Луховицы Московской области от 02.07.2018 № 7, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66 и обращению гражданина б/д.
3. № 77170700445815
1 апреля 2017 года
Плановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по г Москве
Нарушений не выявлено
Пожарный надзор 69-ФЗ
4. № 77160601316300
1 ноября 2016 года
Плановая выездная проверка
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Нарушений не выявлено
Государственный экологический надзор Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
5. № 77160600915824
1 ноября 2016 года
Плановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по г Москве
Нарушений не выявлено
Пожарный надзор 69-ФЗ

...

Все проверки в отношении компании (8)

Участие в системе госзакупок

Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК", ИНН 7730045575, исполнительного производства.

Связи

1. КБ "ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ" (ООО) 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
2. БАНК ИТБ (АО) 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
3. ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
4. АО "ТУСАРБАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
5. ООО ПЧРБ БАНК 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
6. ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
7. ОАО КБ "МАСТ-БАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
1. ООО "КАМБЕРЛИ ИНТЕРНЕШНЛ КОНСАЛТИНГ ГРУП" 
Адрес не указан
Деятельность в области права
2. ООО "ВЕСЕЛЫЙ ВОДОВОЗ" 
Адрес не указан
Производство минеральных вод
3. ООО "АКВА-СЕРВИС" 
Адрес не указан
Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
4. ООО "НОВЫЙ ИМПУЛЬС 3" 
Адрес не указан
Работы гидроизоляционные
5. ООО "ПРАЙМ-ТАЙМ" 
Адрес не указан
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
6. ООО "ТД "ЧИСТАЯ ВОДА" 
Адрес не указан
Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
7. ООО "ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. ЧЕЛОВЕК" 
Адрес не указан
Производство минеральных вод
1. Гориславцева Инна Михайловна 
Деятельность в области права
2. Куйда Игорь Анатольевич 
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
3. Соковых Елена Станиславовна 
Деятельность в области права

...

Показать все связи компании

Хронология событий

19 января 1994 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901146077291

24 апреля 1996 года

Создание юридического лица

14 августа 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739067696

17 марта 2011 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087312004032

27 октября 2015 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Соковых Елена Станиславовна

3 ноября 2015 года

Новая лицензия № 2493 от 29 октября 2015 года

Новая лицензия № 2493 от 29 октября 2015 года

9 декабря 2015 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Гориславцева Инна Михайловна

4 апреля 2016 года

Смена руководителя

Романова Светлана Павловна Степанова Наталья Владимировна (Руководитель временной администрации)

Удалены сведения о лицензии № 2493 от 29 октября 2015 года

Удалены сведения о лицензии № 2493 от 29 октября 2015 года

26 января 2017 года

Находится в стадии ликвидации

КПП изменен с 775001001 на 771501001

Смена руководителя

Степанова Наталья Владимировна Хамчич Максим Александрович (Представитель конкурсного управляющего)

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

27 сентября 2017 года

Смена руководителя

Хамчич Максим Александрович Михеев Илья Владимирович (Представитель конкурсного управляющего)

1 сентября 2018 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901146077111

14 апреля 2021 года

Смена руководителя

Михеев Илья Владимирович Миндзяк Сергей Степанович (Представитель конкурсного управляющего)

7 августа 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" на

8 октября 2023 года

Юридический адрес изменен с "127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7" на "127030, г. Москва, ул. Образцова, д. 7"

13 февраля 2024 года

Юридический адрес изменен с "127030, г. Москва, ул. Образцова, д. 7" на "127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7"