БАНК ИТБ (АО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1087711000035

ИНН 7750004295 / КПП 771801001

Дата регистрации

25 марта 2008 года

Основной вид деятельности

Денежное посредничество прочее

+ еще 1

Юридический адрес

107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, корп. 1

На карте

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Представитель конкурсного управляющего

Миндзяк Сергей Степанович

ИНН

772330846670

Уставный капитал

275 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

99%

Рейтинг компании – очень высокий

+1547 баллов за положительные факторы

-25 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 17 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 275 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
Имеются лицензии

Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента.
Контракты в качестве исполнителя

Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.

Отрицательные факторы

Массовый руководитель

По данным ФНС, один из руководителей включен в реестр физических лиц, являющихся руководителями нескольких юридических лиц. Один из косвенных признаков фирмы-однодневки.

Реквизиты

ОГРН	1087711000035
ИНН	7750004295
КПП	771801001
Код КЛАДР	770000000003166
Код ОПФ	12267 (Непубличные акционерные общества)

Смотрите также сведения о регистрации БАНК ИТБ (АО) в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Актуальная информация по контактам организаций теперь доступна в сервисе проверки контрагентов "Компаниум". Мы рекомендуем использовать этот сервис для плановой проверки ваших контрагентов.

Смотреть телефоны и другую контактную информацию БАНК ИТБ (АО)

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности

64.19	Денежное посредничество прочее

Дополнительные виды деятельности

64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Лицензии

1. Лицензия № 3128 от 25 марта 2008 года

Вид деятельности

Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Лицензирующий орган

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководство

Представитель конкурсного управляющего

Миндзяк Сергей Степанович

ИНН 772330846670

Учредители

Сведения об учредителях отсутствуют.

Подразделения

Филиалы (5)

1. ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

2. ФИЛИАЛ ПЕНЗЕНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

3. ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

4. ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

5. ФИЛИАЛ ИРКУТСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Правопредшественники

1. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ООО )

Судебные дела

№ А40-43398/2021 от 3 марта 2021 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"

Ответчик

БАНК ИТБ (АО)

№ А40-33481/2021 от 18 февраля 2021 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"

Ответчик

БАНК ИТБ (АО)

№ А47-15748/2020 от 26 ноября 2020 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Истец

БАНК ИТБ (АО)

№ А33-30507/2020 от 15 октября 2020 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

БАНК ИТБ (АО)

Ответчик

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

№ А40-194594/2020 от 13 октября 2020 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ПАО "ТГК-14"

Ответчик

БАНК ИТБ (АО)

...

Все арбитражные процессы с участием БАНК ИТБ (АО) (108)

Проверки

Информация о проверках в отношении БАНК ИТБ (АО)

1. № 74150601039776

24 сентября 2015 года — 21 октября 2015 года

Внеплановая документарная проверка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

Выявлены нарушения

Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (утв. Приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 677), Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ от 02.02.1990 г. №395-1 "О банках и банковской деятельности", иные нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные требования в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка.

2. № 62150601112049

22 сентября 2015 года — 8 октября 2015 года

Внеплановая выездная проверка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Выявлены нарушения

Письменное обращение потребителя на нарушение права потребителя

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Поставщик

2 контракта
На общую сумму 499 000 руб.

№ 0355300032912000012

Предмет закупки (ОКДП)

Облицовочные работы

Заказчик

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 221"

Цена контракта

139 000 руб.

Дата заключения контракта

21 декабря 2012 года

№ 0355300032912000011

Предмет закупки (ОКДП)

Строительство «под ключ» зданий и сооружений культуры и образования (театры, кинотеатры, концертные залы, общеобразовательные и специализированные школы, высшие учебные заведения, библиотеки, музеи и прочие)

Заказчик

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 221"

Цена контракта

360 000 руб.

Дата заключения контракта

25 сентября 2012 года

Контракты не найдены.

Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении БАНК ИТБ (АО), ИНН 7750004295, исполнительного производства.