Актуальная информация по контактам организаций теперь доступна в сервисе проверки контрагентов "Компаниум". Мы рекомендуем использовать этот сервис для плановой проверки ваших контрагентов.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Нарушений не выявлено
Целью проверки является проверка сведений изложенных в заявлении Сахаровой ОС о возможных фактах нарушения ООО МБА Финансы требований Федерального закона 230ФЗ Задачиустановление действий ООО МБА Финансы при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Сахаровой ОС и их соответствие требованиям Федерального закона 230ФЗ Предмет соблюдение ООО МБА Финансы и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами РФ в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Выявлены нарушения
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее ФЗ 230 при взыскании задолженности сотрудниками ООО «МБА Финансы» в рамках рассмотрения обращения Гр Н вх 127712159000 на основании служебной записки от 17052021 226566внЗадачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «МБА Финансы» положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного ЗаконаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «МБА Финансы» обязательных требований установленных ФЗ 230
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Выявлены нарушения
Установить что настоящая проверка проводится с целью оценки доводов изложенных в обращении Пантюшевой Анастасии Викторовны вх 411822124000 от 05042021 поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю содержащем доводы о нарушении ООО «МБА Финансы» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженностиЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиУстановить что предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «МБА Финансы» обязательных требований и ограничений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Пантюшевой Анастасии Викторовны 30101985 года рождения
Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Выявлены нарушения
Проверка сведений изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «МБА Финансы» с заявителем Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «МБА Финансы» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ 6 Предметом настоящей проверки установить соблюдение ООО «МБА Финансы» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Выявлены нарушения
Целью проверки является проверка сведений изложенных в заявлении Ярболдиева БУ о возможных фактах нарушения ЮЛ требований Федерального закона 230ФЗ Задачиустановление действий ООО МБА Финансы при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Ярболдиева БУ и их соответствие требованиям Федерального закона 230ФЗ Предмет соблюдение ООО МБА Финансы и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами РФ в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Финансовый анализ ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ" по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773002309477251
15 ноября 2018 года
Уставный капитал изменен с 200 000 руб. на 200 000 000 руб.
20 марта 2019 года
Новая лицензия № 1859 от 15 октября 2012 года
4 марта 2020 года
КПП изменен с 772601001 на 772501001
Юридический адрес изменен с "115191, г. Москва, пер. Староданиловский Б., д. 2, стр. 7, этаж 3" на "115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15 пом. I комната 35"
16 октября 2020 года
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Р2П ИНВЕСТ СИКАВ, АО
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ "М.Б.А.ЭМПАЙР ЛТД" больше не является учредителем
13 апреля 2022 года
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Р2П ИНВЕСТ СИКАВ, АО больше не является учредителем
