Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК"
Поделитесь ссылкой!

ООО КБ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК»

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1027700474944

ИНН 7706072000 / КПП 753601001

Дата регистрации
7 февраля 1994 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
672007, Забайкальский Край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, пом. 4
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК", Медведков Максим Викторович
Представитель конкурсного управляющего


Учредители

Уставный капитал
177 478 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
В реестре с 10 августа 2018 года
Категория субъекта МСП: среднее предприятие


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

99%

Рейтинг компании – очень высокий

+2134 балла за положительные факторы

-25 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 32 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 177 478 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Участник системы госзакупок
    Компания является официальным участником системы государственных закупок по 44-ФЗ.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы
  • Массовый учредитель
    По данным ФНС, один из учредителей включен в реестр физических лиц, являющихся учредителями нескольких юридических лиц. Один из косвенных признаков фирмы-однодневки.

Реквизиты

ОГРН 1027700474944
ИНН 7706072000
КПП 753601001
Код КЛАДР 750000010000040
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
Код СПЗ 18730000065
ИКУ 47706072000753601001

Смотрите также сведения о регистрации ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Актуальная информация по контактам организаций теперь доступна в сервисе проверки контрагентов "Компаниум". Мы рекомендуем использовать этот сервис для плановой проверки ваших контрагентов.


Смотреть телефоны и другую контактную информацию ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК"

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № 13373Н от 21 января 2014 года
Вид деятельности
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Лицензирующий орган
ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
2. Лицензия № 2670 от 3 июля 2013 года
Вид деятельности
Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
Лицензирующий орган
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
3. Лицензия № 2670 от 3 июля 2013 года
Вид деятельности
Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
Лицензирующий орган
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководство

Представитель конкурсного управляющего
ИНН 770304327996

Учредители

1. Майоров Игорь Владимирович
ИНН 772448485549
Доля уставного капитала: 17 747 800 руб. (10%)
2. Бакай Павел Игоревич
ИНН 550608834573
Доля уставного капитала: 17 747 800 руб. (10%)
3. Дымченко Григорий Андреевич
ИНН 753611214700
Доля уставного капитала: 17 747 800 руб. (10%)
4. Самсонов Александр Алексеевич
ИНН 773109366228
Доля уставного капитала: 17 747 800 руб. (10%)
5. Климова Екатерина Николаевна
ИНН 524830794106
Доля уставного капитала: 17 747 800 руб. (10%)
6. Лещёв Дмитрий Владимирович
ИНН 720504283906
Доля уставного капитала: 17 747 800 руб. (10%)
7. Лайнвебер Владимир Викторович
ИНН 550701995286
Доля уставного капитала: 3 549 560 руб. (2%)

...

Показать всех учредителей

Судебные дела

№ А10-5004/2020 от 23 октября 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А46-18725/2020 от 21 октября 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А46-14740/2020 от 20 августа 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
№ А78-6308/2020 от 24 июля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
№ А78-6232/2020 от 22 июля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик

...

Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" (103)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК"

1. № 751800893717
5 сентября 2018 года — 2 октября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Государственная инспекция труда в Забайкальском крае
Выявлены нарушения
Цель-защита прав и интересов работников, задача-Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда, предмет-соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами

Участие в системе госзакупок

Данные реестра компаний, участвующих в закупках по 44-ФЗ
Наименование компании ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК"
Код СПЗ 18730000065
ИКУ 47706072000753601001
Полномочия
  • Банк
Телефон 7-495-6625665
Email mail@cebbank.ru
Веб-сайт www.cebbank.ru
Контактное лицо Пекач Михаил Валентинович
Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

1 контракт
На общую сумму 559 000 руб.
№ 87743937082160000190000
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере прочие, не включенные в другие группировки
Заказчик
ФАУ "РОСДОРНИИ"
Цена контракта
559 000 руб.
Дата заключения контракта
24 мая 2016 года


Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК", ИНН 7706072000, исполнительного производства.

Связи

1. ПАО АРКБ "РОСБИЗНЕСБАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
2. АО "БУЛГАР БАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
3. АКБ ОАО "НЗБАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
4. КБ ООО "АНТАЛБАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
5. ОАО КБ "МВКБ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
6. КБ "КРК" (ОАО) 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
7. АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО) 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
1. ООО "ИНЖФГ" 
Адрес не указан
Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
2. ООО "БИЗНЕС МАКЛЕР" 
Адрес не указан
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
3. АО "ТОМКО" 
Адрес не указан
Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
4. ООО "ОНЛАЙН-СМР" 
Адрес не указан
Деятельность страховых агентов и брокеров
Учредитель – Бакай Павел Игоревич
5. ООО "ВЕГА" 
Адрес не указан
Разборка и снос зданий
6. ООО "КЕРАМИКА" 
Адрес не указан
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
7. ООО "АНТ" 
Адрес не указан
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1. Лайнвебер Владимир Викторович 
Розничная торговля мукой и макаронными изделиями
2. Лещёв Дмитрий Владимирович 
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
3. Лещев Дмитрий Владимирович 
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
4. Дымченко Григорий Андреевич 
Деятельность автомобильного грузового транспорта
5. Лещёв Дмитрий Владимирович 
Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества
6. Жевнеров Андрей Владимирович 
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
7. Климова Екатерина Николаевна 
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

...

Показать все связи компании

Хронология событий

7 февраля 1994 года

Создание юридического лица

10 февраля 1994 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109005710

29 марта 1994 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901669177291

29 ноября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027700474944

7 февраля 2011 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108102248

11 февраля 2016 года

Смена руководителя

Майоров Игорь Владимирович Коломиец Евгений Владимирович (Председатель правления)

21 июля 2016 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

17 августа 2016 года

Смена руководителя

Коломиец Евгений Владимирович Майоров Игорь Владимирович (Председатель правления)

2 сентября 2016 года

Изменения в составе учредителей

Гришина Надежда Викторовна больше не является учредителем

16 сентября 2016 года

Изменения в составе учредителей

Кипервар Галина Александровна больше не является учредителем

13 октября 2016 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Жевнеров Андрей Владимирович

Новый учредитель – Майоров Игорь Владимирович

Ванчук Иван Эдуардович больше не является учредителем

Котова Ольга Владимировна больше не является учредителем

10 ноября 2016 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Бакай Павел Игоревич

Новый учредитель – Фатеев Евгений Викторович

Волкова Марина Юрьевна больше не является учредителем

Кручинкин Дмитрий Алексеевич больше не является учредителем

29 ноября 2016 года

Изменения в составе учредителей

Суслова Олеся Геннадьевна больше не является учредителем

17 декабря 2016 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Дымченко Григорий Андреевич

Курьянов Антон Алексеевич больше не является учредителем

20 января 2017 года

КПП изменен с 774401001 на 770101001

31 марта 2017 года

Изменения в составе учредителей

Дидковский Станислав Леонидович больше не является учредителем

15 мая 2017 года

КПП изменен с 770101001 на 772501001

Юридический адрес изменен с "105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 16, 5-5А" на "115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 16, этаж 4, комната 1, 27, 28"

19 мая 2017 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087613009054

16 июня 2017 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Самсонов Александр Алексеевич

Карнаков Александр Владимирович больше не является учредителем

11 июля 2017 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Климова Екатерина Николаевна

5 сентября 2017 года

КПП изменен с 772501001 на 753601001

Юридический адрес изменен с "115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 16, этаж 4, комната 1, 27, 28" на "672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, пом. 4"

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 085002052833

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901669175001

6 сентября 2017 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901669175001

28 сентября 2017 года

Новая лицензия № 2670 от 14 сентября 2017 года

Новая лицензия № 2670 от 14 сентября 2017 года

4 октября 2017 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087613009499

11 октября 2017 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Ибрагимов Алихан Гакиевич

30 января 2018 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Фейст Рихард Вольдемарович

22 марта 2018 года

Изменения в составе учредителей

Ибрагимов Алихан Гакиевич больше не является учредителем

13 апреля 2018 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – Андросов Ярослав Олегович

20 июня 2018 года

Изменения в составе учредителей

Фейст Рихард Вольдемарович больше не является учредителем

24 августа 2018 года

Удалены сведения о лицензии № 2670 от 14 сентября 2017 года

Удалены сведения о лицензии № 2670 от 14 сентября 2017 года

28 сентября 2018 года

Смена руководителя

Майоров Игорь Владимирович Данилов Сергей Александрович (Руководитель временной администрации)

22 января 2019 года

Смена руководителя

Данилов Сергей Александрович Медведков Максим Викторович (Конкурсный управляющий)

7 марта 2019 года

Изменения в составе учредителей

Андросов Ярослав Олегович больше не является учредителем

1 октября 2020 года

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

24 декабря 2020 года

Юридический адрес изменен с "672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, пом. 4" на "672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, пом. 4"

28 ноября 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО КБ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" на

Юридический адрес изменен с "672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, пом. 4" на "672007, Забайкальский Край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, пом. 4"