ИАБ «ДИГ-БАНК» (ОАО)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Находится в стадии ликвидации

ОГРН 1021500000279

ИНН 7714015358 / КПП 151501001

Дата регистрации

12 июля 1993 года

Основной вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1А

На карте

Организационно-правовая форма

Публичные акционерные общества

Среднесписочная численность работников

6 человек

Представитель конкурсного управляющего

Аслалиев Шумал Аслалиевич

ИНН

054598818816

Уставный капитал

501 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+2548 баллов за положительные факторы

-25 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 32 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 501 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
Контракты в качестве исполнителя

Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
Уплачены налоги за прошлый отчетный период

По данным ФНС за прошлый отчетный период, компанией были уплачены налоги на сумму 618 062 руб. Это является признаком активно действующей компании.
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.

Отрицательные факторы

Массовый руководитель

По данным ФНС, один из руководителей включен в реестр физических лиц, являющихся руководителями нескольких юридических лиц. Один из косвенных признаков фирмы-однодневки.

Реквизиты

ОГРН	1021500000279
ИНН	7714015358
КПП	151501001
Код КЛАДР	150000010000241
Код ОПФ	12247 (Публичные акционерные общества)

Смотрите также сведения о регистрации ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Актуальная информация по контактам организаций теперь доступна в сервисе проверки контрагентов "Компаниум". Мы рекомендуем использовать этот сервис для плановой проверки ваших контрагентов.

Смотреть телефоны и другую контактную информацию ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности

64.19	Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № 2423 от 23 июля 2013 года

Вид деятельности

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕНЗИРУЕМАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России) + Осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; -открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- выдача банковских гарантий;- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) + Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, содержащая банковские операции:- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам + Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Лицензирующий орган

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2. Лицензия № 2423 от 6 августа 2008 года

Вид деятельности

Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Лицензирующий орган

3. Лицензия № 2423 от 6 августа 2008 года

Вид деятельности

Лицензирующий орган

Руководство

Представитель конкурсного управляющего

Аслалиев Шумал Аслалиевич

ИНН 054598818816

Учредители

Сведения об учредителях отсутствуют.

Подразделения

Филиалы (1)

1. ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК"

Судебные дела

№ А40-251407/2020 от 18 декабря 2020 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Истец

ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

Ответчик

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №46 ПО Г. МОСКВЕ

№ А61-4173/2018 от 18 июля 2018 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

Ответчик

ПАО АКБ "1БАНК"

№ А43-29835/2017 от 4 сентября 2017 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Истец

ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

Ответчик

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №15 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ А61-3158/2017 от 25 июля 2017 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

Ответчик

ООО "АГРОЭКСПЕРТ-ПЛЮС"

№ А41-50440/2017 от 29 июня 2017 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

...

Все арбитражные процессы с участием ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) (20)

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Поставщик

2 контракта
На общую сумму 3 343 000 руб.

№ 0310100017113000005

Предмет закупки (ОКДП)

Услуги по купле - продаже жилых и нежилых зданий

Заказчик

Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Северная Осетия - Алания

Цена контракта

3 200 000 руб.

Дата заключения контракта

23 мая 2013 года

№ 0110200000512000010

Предмет закупки (ОКДП)

Услуги, предоставляемые общественными организациями

Заказчик

Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта

Цена контракта

143 000 руб.

Дата заключения контракта

5 сентября 2012 года

Контракты не найдены.

Налоги и сборы

Уплаченные ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО), ИНН 7714015358, налоги и сборы за 2020 год

Налог на имущество организаций	0 руб.
Налог на прибыль	0 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0 руб.
Земельный налог	0 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	59 746 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	453 246 руб.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0 руб.
Налог на добавленную стоимость	0 руб.
Транспортный налог	0 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	105 071 руб.

Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО), ИНН 7714015358, исполнительного производства.