Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
Поделитесь ссылкой!

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Действующая компания (27 лет на рынке)

ОГРН 1027739278973

ИНН 7724187003 / КПП 770501001

Дата регистрации
22 мая 1998 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
115035, г. МОСКВА, МО Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1
На карте

Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО), Рахматов Ботир Аминович
Председатель правления


Уставный капитал
4 435 081 753 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+1865 баллов за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 27 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 4 435 081 752 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027739278973
ИНН 7724187003
КПП 770501001
Код ОПФ 12267 (Непубличные акционерные общества)

Смотрите также сведения о регистрации АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Актуальная информация по контактам организаций теперь доступна в сервисе проверки контрагентов "Компаниум". Мы рекомендуем использовать этот сервис для плановой проверки ваших контрагентов.


Смотреть телефоны и другую контактную информацию АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № ЛСЗ0014158 15551Н БЕССРОЧНО от 10 ноября 2016 года
Вид деятельности
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Лицензирующий орган
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
2. Лицензия № 3303 от 24 марта 2015 года
Вид деятельности
Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации

Руководство

Председатель правления
ИНН 770511746201

Учредители

Сведения об учредителях отсутствуют.

Судебные дела

№ А40-75551/2020 от 6 мая 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А40-314827/2019 от 29 ноября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А40-257265/2019 от 27 сентября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А40-251614/2019 от 20 сентября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
№ А50-34786/2017 от 12 октября 2017 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истцы

...

Все арбитражные процессы с участием АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) (14)

Проверки

Информация о проверках в отношении АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

1. № 77160600957490
1 февраля 2016 года
Плановая выездная проверка
Центральное управление госавтодорнадзора
Выявлены нарушения
Выполнение транспортного законодательства, 294-ФЗ от 26.12.2008

Участие в системе госзакупок

Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО), ИНН 7724187003, исполнительного производства.

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

Хронология событий

22 мая 1998 года

Создание юридического лица

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771900190977191

30 сентября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739278973

19 октября 2011 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109061615

14 мая 2016 года

Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. Казачий 2-й, д. 3, корп. 1" на "119180, г. Москва, пер. 2-й Казачий Переулок, д. 3, корп. 1"

26 мая 2016 года

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 2-й Казачий Переулок, д. 3, корп. 1" на "119180, г. Москва, пер. Казачий 2-й, д. 3, корп. 1"

18 ноября 2016 года

Новая лицензия № ЛСЗ0014158 15551Н БЕССРОЧНО от 10 ноября 2016 года

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 770601001

26 января 2017 года

Новая лицензия № ЛСЗ0014158 15551Н бессрочно от 10 ноября 2016 года

Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0014158 15551Н БЕССРОЧНО от 10 ноября 2016 года

22 мая 2017 года

Удалены сведения о лицензии № 12005Х от 27 марта 2012 года

Удалены сведения о лицензии № 12006У от 27 марта 2012 года

19 июля 2017 года

Смена руководителя

Гулямов Расулжан Тахирович Газина Аннэта Николаевна (Временно исполняющий обязанности)

11 октября 2017 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

28 января 2020 года

Смена руководителя

Газина Аннэта Николаевна Усманбеков Сардорбек Анарбекович (Председатель правления)

20 мая 2020 года

Уставный капитал изменен с 216 500 679 руб. на 784 487 679 руб.

17 сентября 2020 года

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. Казачий 2-й, д. 3, корп. 1" на "119180, г. Москва, пер. 2-й Казачий, д. 3, корп. 1"

7 ноября 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) на

17 февраля 2023 года

Уставный капитал изменен с 784 487 679 руб. на 1 461 607 199 руб.

3 апреля 2023 года

Смена руководителя

Усманбеков Сардорбек Анарбекович Алиев Фуркат Фархадович (Временно исполняющий обязанности председателя правления)

4 мая 2023 года

КПП изменен с 770601001 на 770501001

Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 2-й Казачий, д. 3, корп. 1" на "115035, г. Москва, МО Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1"

5 мая 2023 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105131031

31 июля 2023 года

Смена руководителя

Алиев Фуркат Фархадович Алимов Баходир Мураджанович (Председатель правления)

19 декабря 2023 года

Уставный капитал изменен с 1 461 607 199 руб. на 3 034 824 137 руб.

Юридический адрес изменен с "115035, г. Москва, МО Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1" на "115035, г. МОСКВА, МО Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1"

6 августа 2024 года

Смена руководителя

Алимов Баходир Мураджанович Рахматов Ботир Аминович (Председатель правления)

28 августа 2024 года

Уставный капитал изменен с 3 034 824 137 руб. на 4 435 081 753 руб.