Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
Поделитесь ссылкой!

АО «СИТИ ИНВЕСТ БАНК»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"

Действующая компания (29 лет на рынке)

ОГРН 1027800000095

ИНН 7831001422 / КПП 784101001

Дата регистрации
30 декабря 1994 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4 литер а
На карте

Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества

АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК", Дядичкин Павел Нестерович
Председатель правления


Уставный капитал
200 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+2140 баллов за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 200 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027800000095
ИНН 7831001422
КПП 784101001
Код КЛАДР 780000000001539
Код ОПФ 12267 (Непубличные акционерные общества)

Смотрите также сведения о регистрации АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4 литер а
Телефон +7 (812) 324-06-90
Факс +7 (812) 324-06-95
Email info@cibank.ru
Веб-сайт www.cibank.ru

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № 078-03860-010000 от 27 мая 2015 года
Вид деятельности
Дилерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
2. Лицензия № 078-03800-100000 от 27 мая 2015 года
Вид деятельности
Брокерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
3. Лицензия № 078-04156-000100 от 27 мая 2015 года
Вид деятельности
Депозитарная деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации

...

Показать все лицензии (6)

Руководство

Председатель правления
ИНН 782010399388

Учредители

Сведения об учредителях отсутствуют.

Судебные дела

№ А56-4048/2021 от 22 января 2021 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А41-86659/2020 от 28 декабря 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец
№ А56-111841/2020 от 14 декабря 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А56-111846/2020 от 14 декабря 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
Ответчик
№ А56-97499/2020 от 2 ноября 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан
Истец
Ответчик

...

Все арбитражные процессы с участием АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" (78)

Проверки

Информация о проверках в отношении АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"

1. № 78170701177885
1 июля 2017 года
Плановая выездная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт Петербургу
Выявлены нарушения
Соблюдение обязательных требований. Установленных федеральными законами Закон РФ №52 - ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон РФ №2300-1 от 7 февраля 1992 "О защите прав потребителей", Закон "О потребительском кредите займе" №353 - ФЗ от 21.12.2013

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
2 контракта
На общую сумму 245 951 руб.
№ 0372100015813000264
Предмет закупки (ОКДП)
Бензины авиационные
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей-заповедник "Петергоф"
Цена контракта
93 951 руб.
Дата заключения контракта
29 апреля 2013 года
№ 0372100015813000263
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги воздушного транспорта для предприятий и населения
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей-заповедник "Петергоф"
Цена контракта
152 000 руб.
Дата заключения контракта
29 апреля 2013 года

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК", ИНН 7831001422, исполнительного производства.

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

Хронология событий

30 декабря 1994 года

Создание юридического лица

5 августа 2002 года

Присвоен ОГРН 1027800000095

27 января 2011 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088027120150

10 февраля 2011 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782000087278041

25 ноября 2015 года

Новая лицензия № 078-03800-100000 от 27 мая 2015 года

Новая лицензия № 078-03860-010000 от 27 мая 2015 года

Новая лицензия № 078-03906-001000 от 27 мая 2015 года

Новая лицензия № 078-04156-000100 от 27 мая 2015 года

10 февраля 2016 года

Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"

21 июля 2016 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

30 января 2017 года

Удалены сведения о лицензии № 3194 от 31 октября 2002 года

Удалены сведения о лицензии № 3194 от 31 октября 2002 года

14 марта 2018 года

Уставный капитал изменен с 95 700 000 руб. на 200 000 000 руб.

10 апреля 2020 года

Юридический адрес изменен с "191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, литер А" на "191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4литераа"

23 апреля 2020 года

Юридический адрес изменен с "191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4литераа" на "191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4литера"

28 сентября 2020 года

Юридический адрес изменен с "191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4литера" на "191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4 литер а"

3 сентября 2021 года

КПП изменен с 783501001 на 784101001