Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

АО КБ "СИТИБАНК"
Поделитесь ссылкой!

АО КБ «СИТИБАНК»



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Действующая компания (23 года на рынке)

ОГРН 1027700431296

ИНН 7710401987 / КПП 771001001

Дата регистрации
5 ноября 2001 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1
На карте

Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества


Уставный капитал
1 000 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+2017 баллов за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 23 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 1 000 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Участник системы госзакупок
    Компания является официальным участником системы государственных закупок по 44-ФЗ.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители АО КБ "СИТИБАНК" не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027700431296
ИНН 7710401987
КПП 771001001
Код КЛАДР 770000000001067
Код ОПФ 12267 (Непубличные акционерные общества)
Код ОКТМО 45286575000
Код СПЗ 18950000064
ИКУ 47710401987775001001

Смотрите также сведения о регистрации АО КБ "СИТИБАНК" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
Не указан
Телефоны +7 (495) 643-14-27, +7 (4912) 39-21-10, +7 (495) 775-75-75
Факс +7 (495) 643-14-28
Email nataly.nikolaeva@citi.com
Веб-сайт www.citibank.ru

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к АО КБ "СИТИБАНК" и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее
Дополнительные виды деятельности
64.99.12 Деятельность дилерская
66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
66.19.5 Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Лицензии

1. Лицензия № 045-02719-000100 от 1 ноября 2000 года
Вид деятельности
Депозитарная деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
2. Лицензия № 045-02738-100000 от 9 ноября 2000 года
Вид деятельности
Брокерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
3. Лицензия № 045-02751-010000 от 9 ноября 2000 года
Вид деятельности
Дилерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации

...

Показать все лицензии (5)

Руководство

Учредители

Сведения об учредителях отсутствуют.

Подразделения

1. ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Проверки

Информация о проверках в отношении АО КБ "СИТИБАНК"

1 марта 2021 года — 29 марта 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Государственная инспекция труда в городе Москве
Нарушений не выявлено
Проверка проводится с целью защиты прав и интересов работника в связи с рассмотрением обращений 777190021ОБ от 27012021 777214621ОБ от 528012021 по вопросам нарушения трудового законодательства Задачами проверки являются надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами соответствие сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям соответствие сведений содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса специального разрешения лицензии выдачи разрешения согласования обязательным требованиям а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах выполнение предписаний органов государственного контроля надзора органов муниципального контроля проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни здоровью граждан вреда животным растениям окружающей среде объектам культурного наследия памятникам истории и культуры народов Российской Федерации музейным предметам и музейным коллекциям включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации документам имеющим особое историческое значение научное культурное значение входящим в состав национального библиотечного фонда по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по обеспечению безопасности государства по ликвидации последствий причинения такого вреда
1 января 2020 года — 5 февраля 2020 года
Плановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Нарушений не выявлено
Настоящая проверка проводится с целью: выполнения утверждённого ежегодного плана проведения плановых проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2020 год и доведённого до заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (http://78.mchs.gov.ru) и информационном стенде в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности 7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности, ограниченных перечнем вопросов, включённых в проверочный лист (список контрольных вопросов)
27 августа 2019 года — 2 сентября 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по Рязанской области
Выявлены нарушения
Соблюдение требований пожарной безопасности в АО КБ Ситибанк, г. Рязань, пр-д Яблочкова, 4б, на основании информации Назаровой Л.В. от 12.08.2019 г.
21 июня 2019 года — 18 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Нарушений не выявлено
Контроля выполнения предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарных требований №02-03-00405 от 14 ноября 2018 года
17 октября 2018 года — 14 ноября 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Выявлены нарушения
Контроля выполнения предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарных требований №01-03-00014 от 04 апреля 2018 года.

...

Все проверки в отношении компании (25)

Участие в системе госзакупок

Данные реестра компаний, участвующих в закупках по 44-ФЗ
Наименование компании АО КБ "СИТИБАНК"
Код СПЗ 18950000064
ИКУ 47710401987775001001
Полномочия
  • Банк
Телефон 7-495-6431427
Email alexander.petrachev@citi.com
Веб-сайт www.citibank.ru
Контактное лицо Шипилова Анна Николаевна

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
11 контрактов
На общую сумму 4 133 711 руб.
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования(в том числе гарантийные)
Заказчик
Цена контракта
122 400 руб.
Дата заключения контракта
1 апреля 2013 года
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги по технической проверке и анализу прочие
Заказчик
Цена контракта
40 000 руб.
Дата заключения контракта
26 марта 2013 года
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги связи прочие
Заказчик
Цена контракта
300 000 руб.
Дата заключения контракта
29 декабря 2012 года
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги связи прочие
Заказчик
Цена контракта
310 950 руб.
Дата заключения контракта
27 декабря 2012 года
Предмет закупки (ОКДП)
Услуги для целей телевизионного и радиовещания
Заказчик
Цена контракта
287 640 руб.
Дата заключения контракта
9 апреля 2012 года

...

Показать все контракты (11)

4 контракта
На общую сумму 372 530 руб.
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Заказчик
Цена контракта
7 800 руб.
Дата заключения контракта
18 сентября 2017 года
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Заказчик
Цена контракта
7 800 руб.
Дата заключения контракта
23 июня 2017 года
Предмет закупки (ОКПД)
Услуги концертных организаций и коллективов филармоний по проведению камерных концертов
Заказчик
Цена контракта
45 980 руб.
Дата заключения контракта
26 марта 2014 года
Предмет закупки (ОКПД)
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) линий связи, воздушных (надземных)
Заказчик
Цена контракта
310 950 руб.
Дата заключения контракта
27 декабря 2012 года
2 контракта
На общую сумму 417 381 100 руб.
Предмет закупки (ОКПД2)
Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам
Заказчик
Цена контракта
417 199 620 руб.
Дата заключения контракта
20 февраля 2018 года
Предмет закупки (ОКДП)
Программные средства прочие
Заказчик
Цена контракта
181 478 руб.
Дата заключения контракта
7 апреля 2015 года



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении АО КБ "СИТИБАНК", ИНН 7710401987, исполнительного производства.

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

Хронология событий

28 февраля 1994 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577291

5 ноября 2001 года

Создание юридического лица

24 января 2002 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087121030706

14 ноября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027700431296

10 февраля 2016 года

Новая лицензия № 045-02719-000100 от 1 ноября 2000 года

Новая лицензия № 045-02738-100000 от 9 ноября 2000 года

Новая лицензия № 045-02751-010000 от 9 ноября 2000 года

21 июля 2016 года

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99.2, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.19.5

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 771001001

26 января 2017 года

Новая лицензия № ЛСЗ0011885 14460Н бессрочно от 17 июля 2015 года

Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0011885 14460Н БЕССРОЧНО от 17 июля 2015 года

6 февраля 2018 года

Смена руководителя

Луэ Марк Рауль Мари Иванова Мария Львовна (Президент)

1 сентября 2018 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577111

16 сентября 2022 года

Изменения в составе учредителей

Сокращенное наименование юридического лица изменено с АО КБ "СИТИБАНК" на

3 августа 2023 года

Смена руководителя

Иванова Мария Львовна Николаева Наталья Юрьевна (Временно исполняющий обязанности президента)

12 января 2024 года
24 апреля 2024 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.99.12

Удален вид деятельности ОКВЭД-2 64.99.2