Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"
Поделитесь ссылкой!

ООО «БАНК «МБА-МОСКВА»

"БАНК "МБА-МОСКВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Действующая компания (22 года на рынке)

ОГРН 1027739877857

ИНН 7744001828 / КПП 770301001

Дата регистрации
11 февраля 2002 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
123376, г. Москва, МО Пресненский, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

ООО "БАНК "МБА-МОСКВА", Гараисаев Заур Фахраддин Оглы
Председатель правления


Учредитель
  • ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА"

Уставный капитал
4 091 782 650 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+1810 баллов за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 4 091 782 650 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Участник системы госзакупок
    Компания является официальным участником системы государственных закупок по 44-ФЗ.
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027739877857
ИНН 7744001828
КПП 770301001
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
Код ОКТМО 45286585000
Код СПЗ 18950000037
ИКУ 47744001828770301001

Смотрите также сведения о регистрации ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
123376, г. Москва, МО Пресненский, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
Телефон +7 (495) 937-77-27
Факс +7 (495) 937-77-19
Email adbadb71@mail.ru
Веб-сайт ibam.ru

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № 3395 от 20 мая 2013 года
Вид деятельности
Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
2. Лицензия № 3395 от 30 января 2012 года
Вид деятельности
Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)
Лицензирующий орган
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководство

Председатель правления
ИНН 770378709781

Учредители

1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА"
Регистрация: АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. НИЗАМИ, Д. 67
Доля уставного капитала: 4 091 782 650 руб. (100%)

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"

1. № 78170700343172
1 февраля 2017 года
Плановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по г Санкт Петербургу
Нарушений не выявлено
Соблюдение требований пожарной безопасности
2. № 00160700087988
19 сентября 2016 года — 14 октября 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области
Нарушений не выявлено
Проверка исполнения предписания № 2 от 29.06.2016
3. № 66160600419083
1 июня 2016 года
Плановая проверка
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области
Выявлены нарушения
Соблюдение требований земельного законодательства
4. № 77150501531929
2 ноября 2015 года
Плановая выездная проверка
Центральное управление госавтодорнадзора
Выявлены нарушения
Вып. Трансп. Законода-ва

Участие в системе госзакупок

Данные реестра компаний, участвующих в закупках по 44-ФЗ
Наименование компании "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО
Код СПЗ 18950000037
ИКУ 47744001828770301001
Полномочия
  • Банк
Телефон 7-495-0252525-1115
Email smev@ibam.ru
Веб-сайт ibam.ru
Контактное лицо Еремин Денис Викторович
Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ООО "БАНК "МБА-МОСКВА", ИНН 7744001828, исполнительного производства.

Связи

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.

Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

Хронология событий

11 февраля 2002 года

Создание юридического лица

18 февраля 2002 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770600875377061

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087121030898

25 декабря 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739877857

26 декабря 2015 года

Смена руководителя

Аббасов Рафаэль Сахраддин Оглы Эфендиев Эмин Рамиг Оглы (Председатель правления)

21 мая 2016 года

Уставный капитал изменен с 2 110 426 650 руб. на 4 091 782 650 руб.

9 сентября 2016 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

21 декабря 2016 года

Юридический адрес изменен с "125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2" на "123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1"

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 770301001

30 марта 2018 года

Новая лицензия № 045-14052-010000 от 29 марта 2018 года

19 апреля 2018 года

Смена руководителя

Эфендиев Эмин Рамиг Оглы Аббасов Рафаэль Сахраддин Оглы (Временно и.о. председателя правления)

11 апреля 2019 года

Смена руководителя

Аббасов Рафаэль Сахраддин Оглы Гараисаев Заур Фахраддин Оглы (Председатель правления)

20 января 2022 года

Удалены сведения о лицензии № 045-14052-010000 от 29 марта 2018 года

26 ноября 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО на

8 ноября 2023 года

Юридический адрес изменен с "123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1" на "123376, г. Москва, МО Пресненский, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1"