Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF...

"ДИЛ-БАНК" (ООО)
Поделитесь ссылкой!

«ДИЛ-БАНК» (ООО)

"ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1027739007218

ИНН 7744001521 / КПП 771401001

Дата регистрации
5 ноября 2001 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
125284, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1
На карте

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

"ДИЛ-БАНК" (ООО), Щелкалин Алексей Александрович
Представитель конкурсного управляющего


Учредители
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАРДИН"
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛОКРОН"
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОН-Х"
  • + еще 2

Уставный капитал
900 000 000 руб.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Не входит в реестр


Скачать выписку из ЕГРЮЛ

Экспресс-анализ

100%

Рейтинг компании – очень высокий

+1802 балла за положительные факторы

0 баллов за отрицательные факторы

Положительные факторы
  • Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 23 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.
  • Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 900 000 000 руб., это является признаком надежности компании.
  • Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента.
  • Контракты в качестве исполнителя
    Подписаны несколько контрактов по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ в качестве исполнителя (поставщика товаров или услуг).
  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
  • Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.
  • Нет массовых руководителей и учредителей
    Руководители и учредители "ДИЛ-БАНК" (ООО) не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
  • Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.
Отрицательные факторы

Не обнаружены

Реквизиты

ОГРН 1027739007218
ИНН 7744001521
КПП 771401001
Код КЛАДР 770000000001685
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Смотрите также сведения о регистрации "ДИЛ-БАНК" (ООО) в ФНС, ПФР и ФСС

Контакты

Адрес
Не указан
Телефоны +7 (495) 739-29-99, +7 (495) 961-25-26
Факс +7 (495) 234-00-08
Email info@deal-bank.ru
Веб-сайт www.deal-bank.ru

Контактная информация устарела?

Если вы имеете отношение к "ДИЛ-БАНК" (ООО) и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.



Редактировать контакты

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности
64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

1. Лицензия № 077-10577-010000 от 6 ноября 2014 года
Вид деятельности
Дилерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
2. Лицензия № 077-10570-100000 от 6 ноября 2014 года
Вид деятельности
Брокерская деятельность
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации
3. Лицензия № 077-10584-001000 от 6 ноября 2014 года
Вид деятельности
Деятельность по управлению ценными бумагами
Лицензирующий орган
Центральный банк Российской Федерации

Руководство

Представитель конкурсного управляющего
ИНН 772071925602

Учредители

1. Бобылев Юрий Геннадьевич
ИНН 110300773515
Доля уставного капитала: 300 000 000 руб. (33.3333%)
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАРДИН"
ИНН 7716146927
Доля уставного капитала: 120 000 000 руб. (13.3333%)
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛОКРОН"
ИНН 7701159779
Доля уставного капитала: 120 000 000 руб. (13.3333%)
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОН-Х"
ИНН 7716039957
Доля уставного капитала: 120 000 000 руб. (13.3333%)
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМОТЕХ "
ИНН 7734223846
Доля уставного капитала: 120 000 000 руб. (13.3333%)
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ ЭЛИТ"
ИНН 7734164326
Доля уставного капитала: 120 000 000 руб. (13.33%)

Подразделения

1. Филиал
2. Филиал
3. ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ "ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
4. Филиал

Проверки

Информация о проверках в отношении "ДИЛ-БАНК" (ООО)

1. № 77170700430721
10 января 2017 года
Плановая выездная проверка
Центральное управление госавтодорнадзора
Нарушений не выявлено
Выполнение транспортного законодательства, 259-ФЗ от 08.11.2007
2. № 77160600915669
1 мая 2016 года
Плановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по г Москве
Нарушений не выявлено
Пожарный надзор 69-ФЗ
3. № 77160600915668
1 мая 2016 года
Плановая выездная проверка
Главное управление МЧС России по г Москве
Нарушений не выявлено
Надзор в области ЗЧС 68-ФЗ
4. № 36160601479662
27 января 2016 года — 9 февраля 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Государственная инспекция труда в Воронежской области
Нарушений не выявлено
Рассмотрение Обращение работника о нарушении работодателем его трудовых прав
5. № 59150500242932
1 августа 2015 года
Плановая проверка
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
Выявлены нарушения
Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей

Участие в системе госзакупок

Заказчик

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.

Поставщик
1 контракт
На общую сумму 140 160 руб.
№ 0348300310912000009
Предмет закупки (ОКДП)
Часы настенные в корпусе из прочих материалов
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 26
Цена контракта
140 160 руб.
Дата заключения контракта
8 декабря 2012 года

Контракты не найдены.

Контракты не найдены.



Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении "ДИЛ-БАНК" (ООО), ИНН 7744001521, исполнительного производства.

Связи

1. ОАО МКБ "ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
2. ООО КБ "ЭРГОБАНК" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
3. БАНК "ВПБ" (АО) 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
4. АО "БАНК ВОРОНЕЖ" 
394006, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
Денежное посредничество прочее
5. АО КБ "РУБЛЕВ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
6. "МАСТЕР-БАНК" (ОАО) 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
7. ООО КБ "ПУЛЬС СТОЛИЦЫ" 
Адрес не указан
Денежное посредничество прочее
1. ООО "СТРОЙФИНАНС" 
Адрес не указан
Производство общестроительных работ
2. ООО "ПЗ ХОЛДИНГ" 
123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Подготовка строительной площадки
3. ООО "ГАЛЕРЕЯ ПЛАЗА" 
Адрес не указан
Управление недвижимым имуществом
4. ООО "ВЗО - 48" 
188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/5, пом. 20
Покупка и продажа земельных участков
5. ООО "ЭНЕРГИЯ ЦЕНТР" 
Адрес не указан

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

Хронология событий

5 ноября 2001 года

Создание юридического лица

11 декабря 2001 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772701481177271

24 июля 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739007218

29 октября 2004 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087101080182

16 мая 2012 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087202004556

22 сентября 2015 года

Новая лицензия № 077-10570-100000 от 6 ноября 2014 года

Новая лицензия № 077-10577-010000 от 6 ноября 2014 года

Новая лицензия № 077-10584-001000 от 6 ноября 2014 года

15 октября 2015 года

Новая лицензия № ЛСЗ0011336 14600Н БЕССРОЧНО от 17 сентября 2015 года

10 ноября 2015 года

Новая лицензия № ЛСЗ0011995 14600Н БЕССРОЧНО от 17 сентября 2015 года

Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0011336 14600Н БЕССРОЧНО от 17 сентября 2015 года

4 апреля 2016 года

НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ

Смена руководителя

Симонова Ольга Дмитриевна Бельков Андрей Олегович (Представитель конкурсного управляющего)

Удалены сведения о лицензии № 3384 от 12 февраля 2013 года

Удалены сведения о лицензии № 3384 от 12 февраля 2013 года

26 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 771401001

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0011995 14600Н БЕССРОЧНО от 17 сентября 2015 года

25 августа 2017 года

Смена руководителя

Бельков Андрей Олегович Рябинченко Дмитрий Николаевич (Представитель конкурсного управляющего)

11 июня 2019 года

Смена руководителя

Рябинченко Дмитрий Николаевич Исаев Дмитрий Борисович (Представитель конкурсного управляющего)

30 августа 2019 года

Смена руководителя

Исаев Дмитрий Борисович Рябинченко Дмитрий Николаевич (Представитель конкурсного управляющего)

22 ноября 2019 года

Смена руководителя

Рябинченко Дмитрий Николаевич Дарчиев Руслан Асланович (Представитель конкурсного управляющего)

8 апреля 2022 года

Смена руководителя

Дарчиев Руслан Асланович Щелкалин Алексей Александрович (Представитель конкурсного управляющего)

16 сентября 2022 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с "ДИЛ-БАНК" (ООО) на

Юридический адрес изменен с "125284, г. Москва, пр-кт Ленинградский, 31А, стр. 1" на "125284, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1"